海外资产控制办公室

外国资产控制办公室合规

美国海外资产控制办公室(OFAC).S. 美国财政部负责管理和监督一系列针对敌对实体实施经济制裁的法律,以进一步加强美国的经济制裁.S. 外交政策和国家安全目标. OFAC负责颁布, 根据所有联邦法规制定和管理财政部的制裁. 海外资产控制办公室的法律法规通过要求冻结暴力性政府的资产来促进国家和国际安全, 国际恐怖分子, 毒品贩运者或其他特别指定的国民和被封锁的人.

  • OFAC对澳门在线威尼斯网址业的规定摘要

    承销商, 经纪人, 代理, 禁止主要澳门在线威尼斯网址公司和再澳门在线威尼斯网址公司以任何方式参与涉及出现在OFAC规定设立的SDN名单上的个人或实体的交易. 如欲查阅海外资产管理办公室名单,请登入海外资产管理办公室网站 www.ustreas.政府

  • 公平计划如何遵守OFAC?

    用于新的业务应用程序, 澳门在线威尼斯网址将申请人的名字与OFAC数据库主列表进行比较. 如果名称匹配,澳门在线威尼斯网址会发送一封信,要求提供更多信息. 在这一点上, 本署现暂停处理有关申请,以待收到更多资料.

    澳门威尼斯人网址对其现有的有效策略进行相同的名称比较.

  • 如果您不按照OFAC的要求发送所请求的信息会发生澳门威尼斯人网址?

    如未能回复,将被拒绝申请澳门在线威尼斯网址或不予续保.

    海外资产管理办公室要求提供可能违反州法律的机密信息.

    海外资产管理办公室的立场是,联邦法律和海外资产管理办公室的规定优先于相互冲突的州法律. 海外资产控制办公室的规定是基于行政命令和国际紧急状态声明.

    读外国资产控制办公室合规